México ha publicado una nueva regulación que obliga a un amplio grupo de actividades a reforzar sus controles para identificar a sus clientes y detectar posibles recursos de procedencia ilícita.
Fuente: elpais.com
México amplía la vigilancia antilavado con cercos a las criptomonedas, casinos e inmobiliarias
México endurece sus leyes contra el lavado de dinero, obligando a empresas no financieras a aumentar la vigilancia y el control sobre transacciones sospechosas.
