El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la Secretaría de Hacienda de México, anunció este jueves un paquete de sanciones contra 55 sujetos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los sancionados se encuentran Juan Carlos González, también identificado como Juan Carlos Valencia González, y el hijastro del líder del cartel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, incorporando a los afectados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). El Tesoro congeló los bienes y patrimonio de las personas en la lista.
La red de lavado de dinero, liderada por Audias Flores Silva, alias Jardinero, y otros socios, continúa operando en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Entre las empresas sancionadas se encuentran Petrocoda S.A., Casa Tequilera El Origen del Tequila y varias productoras agrícolas.
El golpe busca interrumpir la cadena de financiamiento del cartel y limitar su capacidad de blanquear ingresos ilícitos.
Fuente: elpais.com
Crédito de imagen: El País
